Uma operação deflagrada nesta terça-feira (10) bloqueou cerca de R$ 93,2 milhões em contas e investimentos de um grupo suspeito de lavar dinheiro para organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas. A ação também determinou o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos, incluindo bens em Santa Catarina.
Mandados foram cumpridos em Itajaí
A Operação Recycling é realizada pela Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal (RFB) e o Ministério Público Federal (MPF), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) nacional.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva. As ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas a eles.
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Justiça determinou sequestro de imóveis e veículos
Entre os bens atingidos pelas medidas judiciais estão 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos. A relação inclui 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques.
Também foram bloqueadas as cotas sociais de cinco empresas, sendo que quatro tiveram as atividades suspensas por determinação judicial.
Investigação identificou movimentações de milhões
As apurações começaram a partir de um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
Durante a análise do material, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo criminoso. Segundo a investigação, ele atuava desde 2012 e também prestava serviços a outras pessoas, inclusive grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis.
Os investigadores identificaram depósitos feitos por empresas sem vínculo comercial com o suspeito, seguidos de saques em dinheiro e da compra de bens registrados em nome de terceiros. Os saques ultrapassaram R$ 26 milhões.
A investigação também apontou a participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
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